广东省公安厅3月21日通报，广东个金广东省公安厅近日组织广州、侦破深圳、地下珠海、钱庄佛山等地警方开展代号为“飓风2号”的案涉案账地下钱庄系列案件集中收网行动，破获案件20余宗，户多抓获犯罪嫌疑人70余名，额多初步统计涉案金额460余亿元人民币。亿元

　　警方披露，广东个金去年下半年，侦破广州警方接到黄某某等人涉嫌非法经营地下钱庄的地下线索，其实际操控的钱庄银行账户多达50余个，与此同时，案涉案账深圳、户多佛山、额多东莞等地公安机关也相继发现多个地下钱庄犯罪线索，相关账户每日往来资金流巨大。

　　广东警方还披露了林某某等团伙特大地下钱庄案，去年底，公安部向广东警方下发一条特大地下钱庄案相关线索经过初步侦查，警方发现该线索涉及的地下钱庄资金流向复杂、多种犯罪手法交织，涉案账户3800余个，办案难度很大。由于案件涉及的犯罪嫌疑人有很强的反侦查意识，一些涉案人员闻风而动，或是逃离案发地，或是将涉案公司关门注销，进一步加大了侦查破案难度。

　　广东警方侦查发现了一批还在活动的、疑似犯罪团伙掌握的境内空壳公司，并循线追踪，先后发现了以林某某、陈某某等为首的两个犯罪团伙组成的、以老乡关系为纽带的犯罪网络。经过进一步侦查，警方发现，2012年至2015年期间，深圳市东某某贸易有限公司等40余家企业，涉嫌利用其控制的50余账户，先后为北京、深圳等地的千余家公司、企业非法支付结算人民币，并采取虚构贸易背景、提供虚假单证等手段实施骗购外汇，再转移至境外。

　　近日深圳警方开展收网行动，经过24小时连续作战，一举捣毁犯罪窝点2个，抓获涉案人员10余人，缴获涉案电脑、手机、公司印章、银行卡及账册等书证一大批，冻结账户银行150余个，初步统计涉案账户资金流水达170余亿元人民币。

　　广东警方表示，地下钱庄交易是严重的经济犯罪行为，严重扰乱国家金融秩序，警方严厉打击地下钱庄犯罪活动，积极推动对口岸等重点区域的联合整治，深化与人民银行反洗钱、外汇管理、海关等部门协作，探索联合整治的新办法、新机制，打防并举遏制地下钱庄犯罪。

• ·全国首个！事关国土变更！明年1月实施！
• ·YOUNG剧场六一开放日，用艺术滋养未来
• ·其乐融融！海港球迷家庭与球队共度六一儿童节
• ·申动｜这个上海出品的软件已经next level，它让全世界“行者”无疆！
• ·美国西北大学排名优势学科盘点
• ·融入当代视角重构经典，舞剧《雷雨》展现东方美学中国情怀
• ·第26届上影节公布金爵奖入围名单：4部华语新片入围主竞赛单元
• ·学国学、献爱心，在静安区少年儿童图书馆度过一个有意义的“六一”
• ·中建八局二公司为石棋峪小学捐赠教育物资
• ·学国学、献爱心，在静安区少年儿童图书馆度过一个有意义的“六一”
• ·虎头蛇尾！中国女篮热身赛2分惜败澳大利亚
• ·武磊归队国足29人到齐 费南多伤愈参加对抗训练
• ·中建八局京台高速泰枣段改扩建二标段项目主线沥青摊铺全面完成
• ·中超第14轮 上海海港4比1河北沧州
• ·“绽放·启航”儿童青少年舞台艺术作品在中国儿艺孵化出第三季
• ·AI赋能匠心传承，六一少年筑梦行特别节目呈现上海儿童友好城市建设成果